Стоимость
3 000 ₽/ месяц
Ведение Росфинмониторинга «под ключ»
Почему выбирают нас:
Постановка на учет и подготовка документации
- Подготовка и подача заявления в Росфинмониторинг (КПУ)
- Загрузка Правил внутреннего контроля (ПВК) в личный кабинет
- Регистрация специального должностного лица (СДЛ)
Отчетность и внутренний контроль
- Направление отчетов о проведении проверок внутреннего контроля
- Сдача квартальных отчетов ФЭС-3
- Отчёты по операциям свыше 5 млн рублей (ФЭС-1)
- Формирование и отправка сообщений о подозрительных операциях
Работа в личном кабинете
- Загрузка перечней клиентов и выгодоприобретателей
- Проверка и размещение информационных сообщений
- Прохождение анкетирования и тестирований
Поддержание соответствия требованиям
- Поддержание риск-профиля в «зелёной зоне» (ромашка)
- Консультации по вопросам законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Подготовка и сопровождение проверок от Росфинмониторинга и иных органов
Полное сопровождение: от постановки на учет до сдачи отчетности и прохождения проверок.
Мы берём на себя все обязательства по взаимодействию с Росфинмониторингом — вы работаете спокойно, не отвлекаясь на бюрократию.
Работаем строго по закону
в соответствии с методическими рекомендациями Росфинмониторинга
десятков агентств недвижимости, МФО, юрлиц и ИП
Опыт в сопровождении
Понятные условия
и фиксированная цена без скрытых платежей
и своевременность всех действий
Гарантируем актуальность
Сдача отчетности в Росфинмониторинг — «под ключ»
Для кого эта услуга
Что входит в услугу
Полное сопровождение для организаций и ИП по всем видам отчетности: от формирования до отправки и контроля сроков.
Банки, страховые компании, МФО, ломбарды, КПК, риелторы, ювелиры
ИП и юрлица, работающие с недвижимостью и драгоценностями
Субъекты, проводящие операции свыше пороговых сумм (от 100 000 до 10 млн ₽)
ФЭС‑1 — сообщения об обязательных контролируемых операциях
Срок подготовки и отправки — от 1 до 3 рабочих дней после получения всех данных
Подключаем ЭЦП, готовим и проверяем отчёты, подтверждаем факт приёма через личный кабинет
Формируем и отправляем ФЭС‑1 по каждой операции, превышающей порог (например, сделки от 5 млн ₽)
ФЭС‑3 — квартальные отчёты
Отчёт о проверке клиентов по «чёрным спискам», подаётся каждые 3 месяца
Консультации и контроль сроков
Обучаем, консультируем по формам, срокам, наполнению. Следим за дедлайнами и избегаем штрафов
Минимизация рисков
автоматический контроль сроков, актуальные перечни, надёжная проверка
мы работаем по нормам закона 115‑ФЗ, гарантируем конфиденциальность и страхуем от ошибок и штрафов
Юридическая безопасность
Актуальность и безопасность
работаем с последними изменениями и перечнями
Отсутствие внутренних затрат
на экспертизу и сопровождение
Своевременное исполнение
всех требований законодательства
Полный контроль
за отчётностью в Росфинмониторинг
Экономия ресурсов
вы экономите на штате специалистов и электронной подписи
вы избегаете создания собственного подразделения под 115‑ФЗ
Полностью внештатное решение
Преимущества работы с нами
Итог
Как начать
1
Свяжитесь с нами—
через форму заявки или звонок
через форму заявки или звонок
2
Передайте необходимые данные—
по операциям, клиентам, используемым ЭЦП
по операциям, клиентам, используемым ЭЦП
3
Запускаем процесс: подключение, подготовка, отправка
Квартальный отчет по количеству клиентов (ФЭС-3)
1 500 ₽
Отчет по сделкам, подлежащим обязательному контролю (ФЭС-1)
2 000 ₽
Полугодовой отчет (внутренняя проверка)
1 500 ₽
Отчет о рисках
1 500 ₽
Постановка на учет в Росфинмониторинг
Что не входит в услугу
Что входит в услугу
Быстро и без ошибок оформим постановку на учет через карту 2-КПУ и зарегистрируем личный кабинет.
Разработка Правил внутреннего контроля (ПВК)
Назначение и обучение СДЛ
Заполнение личного кабинета, прохождение тестирований, настройка «ромашки»
Заполнение карты постановки на учет (2-КПУ)
Подготовка документов: 1–2 рабочих дня
Срок постановки на учет зависит от регламента Росфинмониторинга: до 30 календарных дней
Грамотно оформим заявление в соответствии с требованиями Росфинмониторинга
Подача заявления в территориальный орган Росфинмониторинга
Отправим документы в электронном или бумажном виде, в зависимости от региона
Регистрация личного кабинета
Оформим доступ к личному кабинету для последующего ведения отчетности
Работаем с агентствами недвижимости, юрлицами, ИП и субъектами 115‑ФЗ
Предотвращаем возвраты, отказы и задержки
Чётко соблюдаем формат и требования Росфинмониторинга
Почему выбирают нас
Стоимость
5 000 ₽
Как начать
1
Вы оставляете заявку
2
Мы запрашиваем минимальный пакет данных
3
Готовим и подаём заявление
Вы получаете уведомление о постановке и доступ в личный кабинет
4
Сопровождение проверок Росфинмониторинга
Когда эта услуга вам необходима
Что мы делаем
Услуга особенно актуальна
Готовим к проверке, сопровождаем на всех этапах, защищаем от штрафов.
Получено уведомление о плановой или внеплановой проверке
Были допущены задержки в отчетности или ошибки в ПВК
Есть опасения по поводу санкций или рисков блокировки
Нужно срочно привести в порядок документы, кабинет, отчёты
Агентствам недвижимости, МФО, ювелирным компаниям
Срочная подготовка — от 1 рабочего дня
Сопровождение — до окончания проверки и устранения замечаний
Тем, кто сдаёт отчеты через сторонних специалистов и не контролирует процессы
Компаниям, у которых давно не обновлялся ПВК или не проводились внутренние проверки
Минимизируете риски
репутационные и юридические
документы, отчеты, личный кабинет, консультации
Комплексный подход
Работаете с экспертами
знакомыми с практикой Росфинмониторинга
Работа с результатами проверки
- Обжалуем выводы при необходимости
- Помогаем устранить выявленные нарушения
- Обеспечиваем повторный контроль и исправление ПВК/отчетности
Сопровождение при проверке
- Консультируем при общении с надзорными органами
- Готовим ответы на запросы, пояснения и документы
- Помогаем избежать нарушений при незначительных отклонениях
Подготовка к проверке
- Исправляем ошибки в документах (или срочно разрабатываем ПВК)
- Проверяем правильность отчетов (ФЭС-1, ФЭС-3, СОО)
- Помогаем настроить личный кабинет, пройти тестирование
Анализ рисков
- Проверяем наличие нарушений, «красных флагов» и слабых мест
- Оцениваем текущее состояние личного кабинета, отчетности, ПВК
помощь в избежании штрафов, блокировок
Сохраняете бизнес
Почему это выгодно
Стоимость
10 000 ₽
Как начать
1
Оставьте заявку на сайте или позвоните
2
Мы проведем первичный аудит и согласуем план действий
3
Сопроводим вас на всех этапах — до полного закрытия проверки
Разработка документации по Росфинмониторингу
Для кого эта услуга
Что входит в услугу
Полный пакет документов по 115-ФЗ — быстро, грамотно и без шаблонов.
Подготовим всю необходимую документацию для прохождения проверок Росфинмониторинга и обеспечения внутреннего контроля.
Агентства недвижимости
МФО, ломбарды, КПК
Операторы по приёму платежей
Ювелирные компании
Все субъекты, попадающие под действие 115-ФЗ
Правила внутреннего контроля (ПВК)
Срок подготовки — до 3 рабочих дней
Формат — Редактируемые файлы (Word, Excel, PDF), готовые к применению и подаче
С учётом вида деятельности, структуры компании и актуальных требований Росфинмониторинга
Должностная инструкция СДЛ
Содержит функции, обязанности и полномочия, необходимые для надлежащего исполнения обязанностей
Документы, подтверждающие соблюдение процедур внутреннего контроля
Формы внутренней проверки и отчётности
Форматы первичных и повторных инструктажей, удобные для прохождения проверок
Журнал инструктажей по ПОД/ФТ
Приказ о назначении СДЛ
Формализует распределение ответственности за ПОД/ФТ/ФРОМУ внутри организации
Соответствие проверкам
документы проходят надзор без доработок
объясняем, как использовать пакет на практике
Поддержка при внедрении
Опыт работы
с десятками субъектов 115-ФЗ
не шаблоны, а адаптация под ваш бизнес
Индивидуальный подход
Почему выбирают нас
Стоимость
8 000 ₽
Как заказать
1
Оставьте заявку на сайте
2
Мы уточним вид деятельности и форму собственности
3
Подготовим пакет и направим вам в удобном формате
Можем объединить с услугой «Постановка на учет в Росфинмониторинг»
Возможна доработка пакета под рекомендации, полученные после проверок
