Сдаем отчеты в Росфинмониторинг

Работаем с агентствами недвижимости, бухгалтерскими организациями, лизинговыми компаниями и др.

На протяжении 8 лет мы помогаем агентствам недвижимости вести деятельность по Росфинмониторингу и 115-ФЗ (ПОД/ФТ/ФРОМУ). Мы обслуживаем организации и ИП "под ключ", формируем отчеты, ведем документацию и личный кабинет, обучаем Ваших сотрудников, проходим проверки

2900 ₽ / мес

Ведение Росфинмониторинга «под ключ»

500 ₽

Сдать отчет в Росфинмониторинг

4900 ₽

Постановка на учет в Росфинмониторинг

Ваша организация в надежных руках

384

организации прошли проверку надзорных органов
233

клиента на постоянном абонентском обслуживании
8701

отчет направлен в Росфинмониторинг
1398

сотрудников прошли наше обучение и получили свидетельства государственного образца

Услуги

Постановка на учет в Росфинмониторинг

5 000 ₽

Регистрация личного кабинета на портале Росфинмониторинга и подготовка первичной документации

Подробнее

Сдача отчетности в Росфинмониторинг

от 500 ₽

Направление отчетов по форме ФЭС-1, ФЭС-3, полугодовых и годовых отчетов, консультация по формированию отчетов

Подробнее

Обучение сотрудников

5 000 ₽

Проведение целевого инструктажа (ПОД/ФТ/ФРОМУ) и обучение сотрудников работе в личном кабинете

Подробнее

Посмотреть все услуги

Формирование сообщений о подозрительных операциях
Проверка и загрузка перечней
Проверка информационных сообщений
Прохождение тестирований и анкетирований в личном кабинете
Поддержание риск-оценки (ромашки) в зеленой зоне
Консультации по всем вопросам законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ
Прохождение проверок надзорных органов

Заказать

Подробнее

2900 ₽ / мес

Ведение Росфинмониторинга «под ключ»

Ведем личный кабинет, сдаем отчетность, составляем документацию

Составление заявления о постановке на учет в Росфинмониторинге (КПУ)
Загрузка Правил внутреннего контроля в личный кабинет
Регистрация СДЛ
Направление отчетов о проведении проверки осуществления внутреннего контроля
Направление квартальных отчетов ФЭС-3
Направление отчетов по сделкам свыше 5 млн рублей ФЭС-1

Отзывы

Мы сотрудничаем с этой организацией с 2020 года и за время совместной работы они зарекомендовали себя как надежные и добросовестные партнеры. Они предоставляли консультации членам нашей гильдии и активно содействовали в вопросах, связанных с Росфинмониторингом.

Мазурина Наталья Юрьевна

Почетный член Российской гильдии риэлторов, руководитель службы поддержки членов РГР
Я знаком с этой организацией еще со времен их работы с Подольской гильдией риелторов. Юристы этой компании организовали обучение для всех членов гильдии, которое прошло быстро и не заняло много времени.

Шуранов Александр Валерьевич

Президент Подольской гильдии риэлторов
АН "Градомиръ" уже долгое время пользуется абонентским обслуживанием у компании "Юридические технологии". Это сотрудничество значительно облегчает работу нашего юридического штата. Компания предоставляет весь необходимый спектр документов по Росфинмониторингу.

Шурыгин Артемий Юрьевич

Президент Российской гильдии риэлторов, генеральный директор АН "Градомиръ"
Первоначально обратился в «Юридические технологии» в связи с внезапной проверкой прокуратуры. До этого работа по Росфинмониторингу практически не велась. В итоге после успешного прохождения проверки, не получив штрафов (хотя думал их уже не избежать), принял решение о постоянном сотрудничестве с данной компанией за «смешную» по сравнению с возможными штрафами стоимость. Сейчас проблем в этом направлении у меня нет.

Первунин Александр Владимирович

вице-президент ГРМО,
генеральный директор ООО Московский центр «Океан Недвижимости»

С нами работают

РОССИЙСКАЯ ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ

САМОЛЕТ ПЛЮС

ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вопросы и ответы