Оставить заявку
Заполните свои данные и мы Вам перезвоним
Нажимая кнопку ОТПРАВИТЬ вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Внутренний аудит
от 7 500 ₽
Внутренний аудит играет важную роль в компаниях, работающих на портале Росфинмониторинга, обеспечивая комплексную систему контроля и защиты.
Его главная задача — создать надежный щит от возможных нарушений и ошибок в отчетности. Аудит помогает компании не только следить за соблюдением всех требований законодательства, но и избегать штрафов.
В рамках внутреннего аудита проводится тщательная проверка сдачи отчетности, анализируется личный кабинет, проводится мониторинг имеющейся документации по Росфинмониторингу.
Его главная задача — создать надежный щит от возможных нарушений и ошибок в отчетности. Аудит помогает компании не только следить за соблюдением всех требований законодательства, но и избегать штрафов.
В рамках внутреннего аудита проводится тщательная проверка сдачи отчетности, анализируется личный кабинет, проводится мониторинг имеющейся документации по Росфинмониторингу.
В услугу входит:
– Анализ имеющейся документации на предмет соответствия её законодательству о противодействии коррупции.
– Разработка (адаптация имеющихся) документов во исполнение требований закона.
– Системный анализ работы в личном кабинете, устранение имеющихся пробелов в заполнении данных в личном кабинете.
– Загрузка пропущенных отчетов о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
– Составление отчета о работе в личном кабинете с отражением имеющихся ошибок и способов их устранения.
– Разработка пакета документов, необходимого в работе на портале Росфинмониторинга.
– Анализ имеющейся документации на предмет соответствия её законодательству о противодействии коррупции.
– Разработка (адаптация имеющихся) документов во исполнение требований закона.
– Системный анализ работы в личном кабинете, устранение имеющихся пробелов в заполнении данных в личном кабинете.
– Загрузка пропущенных отчетов о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
– Составление отчета о работе в личном кабинете с отражением имеющихся ошибок и способов их устранения.
– Разработка пакета документов, необходимого в работе на портале Росфинмониторинга.
Срок выполнения работ:
- 5 рабочих днейс момента обращения.