Документация для Росфинмониторинга является ключевым элементом организации деятельности компаний, работающих с денежными средствами. Она служит основой для построения эффективной системы противодействия легализации доходов и финансированию терроризма, охватывая все важные аспекты работы: от идентификации клиентов до процедур внутреннего контроля.
В документации прописываются механизмы выявления подозрительных операций, методы оценки рисков, правила фиксации и хранения информации. Особое внимание уделяется обучению персонала и проверкам внутреннего контроля. При этом важно, что финансовые организации должны обновлять документы в течение трех месяцев после изменения законодательства, а остальные компании — в течение месяца.