Оставить заявку
Заполните свои данные и мы Вам перезвоним
Нажимая кнопку ОТПРАВИТЬ вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Сдача отчетности в Росфинмониторинг
от 500 ₽
Отчеты в Росфинмониторинг — это важный инструмент государства для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Обязанность сдавать такие отчеты ложится на широкий круг организаций: банки, страховые компании, риелторские агентства, ломбарды, букмекерские конторы, микрофинансовые организации, а также ИП, работающие с драгоценными металлами и занимающиеся посредничеством в сделках с недвижимостью.
Особое внимание уделяется крупным сделкам: покупка ювелирных изделий от 1 млн рублей, операции с недвижимостью от 5 млн рублей, снятие наличных со счетов юрлиц от 1 млн рублей, почтовые переводы от 100 000 рублей и операции с иностранными картами. Также под контроль попадают переводы на счета стратегически важных предприятий от 10 млн рублей.
Обязанность сдавать такие отчеты ложится на широкий круг организаций: банки, страховые компании, риелторские агентства, ломбарды, букмекерские конторы, микрофинансовые организации, а также ИП, работающие с драгоценными металлами и занимающиеся посредничеством в сделках с недвижимостью.
Особое внимание уделяется крупным сделкам: покупка ювелирных изделий от 1 млн рублей, операции с недвижимостью от 5 млн рублей, снятие наличных со счетов юрлиц от 1 млн рублей, почтовые переводы от 100 000 рублей и операции с иностранными картами. Также под контроль попадают переводы на счета стратегически важных предприятий от 10 млн рублей.
В услугу входит:
– Формирование и отправка отчетов (сообщений) об операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащей обязательному контролю (по форме ФЭС 1-ФМ, подается по каждой сделке свыше 5 млн. руб.).
– Формирование и отправка отчетов (сообщений) о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (по форме ФЭС 3-ФМ, подается не реже чем каждые 3 месяца).
– Консультация о порядке составления, направления и отслеживания отчетов, требуемых согласно законодательству о противодействии коррупции.
– Формирование и отправка отчетов (сообщений) об операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащей обязательному контролю (по форме ФЭС 1-ФМ, подается по каждой сделке свыше 5 млн. руб.).
– Формирование и отправка отчетов (сообщений) о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (по форме ФЭС 3-ФМ, подается не реже чем каждые 3 месяца).
– Консультация о порядке составления, направления и отслеживания отчетов, требуемых согласно законодательству о противодействии коррупции.
Срок выполнения работ:
- от 1 до 3 рабочих дняна отправку отчета с момента получения данных.