Оставить заявку
Заполните свои данные и мы Вам перезвоним
Нажимая кнопку ОТПРАВИТЬ вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Сопровождение проверок Росфинмониторинга
10 000 ₽
Сопровождение проверок Росфинмониторинга включает комплексную подготовку и поддержку организации в процессе контроля. Основные этапы: анализ документации, проверка соответствия требованиям ПОД/ФТ, консультации по устранению нарушений, а также непосредственное взаимодействие с проверяющими органами.
В услугу входит:
– представление интересов клиента в надзорных (контролирующих) органах. - Подготовка ответов на запросы в рамках проверки.
– формирование правового обоснования совершенных действий в рамках реализации организацией политики противодействия коррупции.
– обновление (подготовка) запрашиваемых документов по запросу проверяющих органов.
– представление интересов клиента в надзорных (контролирующих) органах. - Подготовка ответов на запросы в рамках проверки.
– формирование правового обоснования совершенных действий в рамках реализации организацией политики противодействия коррупции.
– обновление (подготовка) запрашиваемых документов по запросу проверяющих органов.
Срок выполнения работ:
- от 1 до 3 рабочих днейс момента обращения.