Сдача отчётности в Росфинмониторинг — обязательное требование Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Несоблюдение сроков или ошибок в отчётах может привести к штрафам и блокировке деятельности.
В этой инструкции мы разберём, как правильно сдать отчёт в Росфинмониторинг через Личный кабинет, какие формы существуют (ФЭС-1, ФЭС-3) и на что обратить внимание, чтобы избежать ошибок.
Кто обязан сдавать отчёты в Росфинмониторинг?
Отчитаться должны все организации и индивидуальные предприниматели, попадающие под действие закона № 115-ФЗ, включая:
- кредитные организации;
- ломбарды и МФО;
- компании, работающие с недвижимостью;
- лизинговые фирмы;
- нотариусы, адвокаты и др.
Этап 1. Регистрация в Росфинмониторинге
Перед сдачей отчётности необходимо зарегистрироваться. Сделать это можно двумя способами:
После регистрации организация получает доступ к подаче отчётов.
- через Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга;
- через портал Госуслуги.
После регистрации организация получает доступ к подаче отчётов.
Этап 2. Вход в Личный кабинет
Для входа используйте:
- ИНН и КПП — для организаций;
- ИНН — для ИП.
Этап 3. Подготовка отчёта
В Личном кабинете откройте раздел «Сообщения и отчёты» → «Подготовка/Корректировка/Удаление».
Здесь нужно выбрать тип отчёта:
- ФЭС-1 — сообщение о сделке, подлежащей обязательному контролю;
- ФЭС-3 — квартальный отчёт.
Этап 4. Заполнение данных
В отчёт вносятся:
- служебная часть (номер отчёта, сведения об ответственном лице);
- данные об организации (подтягиваются автоматически или вводятся вручную);
- сведения об операциях или клиентах (в зависимости от формы).
ФЭС-1 — указываются сумма операции, контрагенты, реквизиты договора.
ФЭС-3 — количество клиентов за отчётный период.
ФЭС-3 — количество клиентов за отчётный период.
Этап 5. Проверка отчёта
После внесения данных нажмите кнопку «Проверить». Система покажет ошибки, если они есть.
Этап 6. Подписание и отправка отчёта
Для отправки используйте электронную подпись (сертификат).
В Личном кабинете выберите:
- «Сообщения и отчёты» → «Отправить сообщение»;
- прикрепите файл отчёта;
- дождитесь статуса «Принято».
Что важно помнить
- Отчётность должна подаваться в срок, иначе возможны штрафы.
- Все формы должны соответствовать требованиям Росфинмониторинга.
- Ответственность за корректность данных несёт назначенное должностное лицо.
Заключение
Сдача отчётов в Росфинмониторинг по 115-ФЗ — важная часть работы организаций и ИП. При правильном подходе процедура занимает минимум времени: достаточно зарегистрироваться, заполнить форму и отправить её через Личный кабинет.
Чтобы минимизировать риски, следите за сроками и актуальными требованиями Росфинмониторинга.
Чтобы минимизировать риски, следите за сроками и актуальными требованиями Росфинмониторинга.
