Полезная информация по Росфинмониторингу / Роскомнадзору

Росфинмониторинг для бухгалтеров

2025-10-02 22:22

Росфинмониторинг для бухгалтеров — зачем нужна регистрация в личном кабинете?

Если вы бухгалтер, индивидуальный предприниматель или самозанятый, оказывающий бухгалтерские услуги, регистрация в личном кабинете Росфинмониторинга обязательна. Это требование Федерального закона №115-ФЗ, который направлен на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Регистрация в личном кабинете Росфинмониторинга — важный этап для соблюдения законодательства и предотвращения штрафов.

Как зарегистрироваться в личном кабинете Росфинмониторинга: пошаговая инструкция

Чтобы создать личный кабинет Росфинмониторинга, следуйте простому алгоритму:
1. Перейдите на официальный сайт Росфинмониторинга: https://www.fedsfm.ru/
2. Выберите раздел «Личный кабинет».
3. Выберите форму регистрации — для юридического лица или физического лица.
4. Заполните заявку с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).
5. Подпишите документы и дождитесь подтверждения регистрации.
Эти шаги помогут быстро и без ошибок зарегистрироваться в системе Росфинмониторинга.

Что делать после регистрации в личном кабинете Росфинмониторинга?

После успешной регистрации:
  • Назначьте специальное должностное лицо (СДЛ), ответственное за взаимодействие с Росфинмониторингом.
  • Пройдите обязательное обучение по программе противодействия отмыванию доходов.
  • Получите свидетельство, действительно в течение трех лет.
Соблюдение этих требований — ключ к безопасной работе с Росфинмониторингом.

Правила внутреннего контроля (ПВК) — что нужно знать бухгалтерам?

Правила внутреннего контроля — важный документ, который должен содержать:
  • Механизмы выявления рискованных операций.
  • Систему обучения персонала.
  • Методы управления рисками.
  • Процедуры идентификации клиентов.
Правильно составленные ПВК помогут снизить риски и соответствовать требованиям 115-ФЗ.

Ежедневные обязанности в личном кабинете Росфинмониторинга

Для успешного соблюдения закона бухгалтеры должны регулярно:
• Проверять обновляемые списки экстремистов и террористов.
• Проводить проверку клиентской базы.
• Обновлять правила внутреннего контроля.
• Корректировать реквизиты компании при изменениях.
• Участвовать в обязательных тестированиях 2-3 раза в год.
Регулярное ведение личного кабинета Росфинмониторинга — гарантия отсутствия штрафов и проверок.

Проверка клиентов по Росфинмониторингу: обязательный этап для бухгалтеров

Перед началом сотрудничества с новым клиентом обязательно:
  • Проверить клиента по базам Росфинмониторинга.
  • Заполнить подробную анкету клиента.
  • Определить уровень риска клиента и принять необходимые меры.
Этот процесс помогает снизить финансовые и юридические риски.

Штрафы и ответственность за несоблюдение требований Росфинмониторинга

Несоблюдение норм Федерального закона №115-ФЗ влечет за собой:
  • Внеплановые проверки со стороны контролирующих органов.
  • Вынесение предупреждений.
  • Штрафы от 50 000 до 100 000 рублей.
Поэтому так важно своевременно и корректно работать с личным кабинетом Росфинмониторинга.

Полный комплекс услуг по работе с Росфинмониторингом для бухгалтеров

Чтобы избежать ошибок и сэкономить время, мы предлагаем полный комплекс услуг по ведению личного кабинета Росфинмониторинга. Мы возьмем на себя:
  • Регистрацию в системе.
  • Обучение сотрудников.
  • Обновление и ведение ПВК.
  • Мониторинг клиентской базы.
Свяжитесь с нами и узнайте условия сотрудничества

Оставить заявку ⟶