Полезная информация по Росфинмониторингу / Роскомнадзору

Работа с перечнями на портале Росфинмониторинга

2025-10-02 14:52
Одним из главных функциональных назначений Росфинмониторинга является надзор за операциями, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Одним из проявлений реализации такой функции является опубликование на сайте специальных перечней лиц, причастных к такой противозаконной деятельности.
Доступ к указанным перечням имеют все организации, зарегистрировавшие личный кабинет. Находятся указанные перечни в одноименном блоке «Перечни» в меню личного кабинета:
Нажав на указанный блок, пользователь сможет перейти в подраздел с конкретными видами перечней, разделенных по функциональному направлению деятельности Росфинмониторинга.

Кто обязан ознакамливаться с перечнями в Росфинмониторинг?

Указанные перечни должны просматривать все организации и индивидуальные предприниматели, попадающие под действие закона № 115-ФЗ, включая:
  • кредитные организации;
  • ломбарды и МФО;
  • компании, работающие с недвижимостью;
  • лизинговые фирмы;
  • нотариусы, адвокаты и др.

Как происходит ознакомление?

Нажав на конкретный подраздел, пользователь лично кабинета получает возможность ознакомиться с информацией в перечне. Он может скачать его или просмотреть. Рекомендуется осуществлять оба действия. Скачать перечень можно, нажав соответствующую кнопку «скачать». Просмотреть перечень можно нажав на дату выпуска перечня.

Срок ознакомления с перечнями

При совершении сделки, заключении договора с клиентом, формировании или обновлении анкеты (досье) клиента организация (ИП) должна проверять клиента на предмет наличия его в перечнях лиц, отнесенных Росфинмониторингом к числу террористов или экстремистов. В связи с постоянным обновлением указанных перечней (в среднем каждые 3 дня) необходимо скачивать (просматривать) каждый из них по мере размещения в личном кабинете. В таком случае у проверяющих органов не возникнет опасений, что Вы ненадлежащим образом осуществляется идентификацию клиентов.