Разработка документации по Росфинмониторингу
Для кого эта услуга
Что входит в услугу
Полный пакет документов по 115-ФЗ — быстро, грамотно и без шаблонов.
Подготовим всю необходимую документацию для прохождения проверок Росфинмониторинга и обеспечения внутреннего контроля.
Агентства недвижимости
МФО, ломбарды, КПК
Операторы по приёму платежей
Ювелирные компании
Все субъекты, попадающие под действие 115-ФЗ
Правила внутреннего контроля (ПВК)
Срок подготовки — до 3 рабочих дней
Формат — Редактируемые файлы (Word, Excel, PDF), готовые к применению и подаче
С учётом вида деятельности, структуры компании и актуальных требований Росфинмониторинга
Должностная инструкция СДЛ
Содержит функции, обязанности и полномочия, необходимые для надлежащего исполнения обязанностей
Документы, подтверждающие соблюдение процедур внутреннего контроля
Формы внутренней проверки и отчётности
Форматы первичных и повторных инструктажей, удобные для прохождения проверок
Журнал инструктажей по ПОД/ФТ
Приказ о назначении СДЛ
Формализует распределение ответственности за ПОД/ФТ/ФРОМУ внутри организации
Соответствие проверкам
документы проходят надзор без доработок
объясняем, как использовать пакет на практике
Поддержка при внедрении
Опыт работы
с десятками субъектов 115-ФЗ
не шаблоны, а адаптация под ваш бизнес
Индивидуальный подход
Почему выбирают нас
Стоимость
8 000 ₽
Как заказать
1
Оставьте заявку на сайте
2
Мы уточним вид деятельности и форму собственности
3
Подготовим пакет и направим вам в удобном формате
Можем объединить с услугой «Постановка на учет в Росфинмониторинг»
Возможна доработка пакета под рекомендации, полученные после проверок
