Сопровождение проверок Росфинмониторинга
Когда эта услуга вам необходима
Что мы делаем
Услуга особенно актуальна
Готовим к проверке, сопровождаем на всех этапах, защищаем от штрафов.
Получено уведомление о плановой или внеплановой проверке
Были допущены задержки в отчетности или ошибки в ПВК
Есть опасения по поводу санкций или рисков блокировки
Нужно срочно привести в порядок документы, кабинет, отчёты
Агентствам недвижимости, МФО, ювелирным компаниям
Срочная подготовка — от 1 рабочего дня
Сопровождение — до окончания проверки и устранения замечаний
Тем, кто сдаёт отчеты через сторонних специалистов и не контролирует процессы
Компаниям, у которых давно не обновлялся ПВК или не проводились внутренние проверки
Минимизируете риски
репутационные и юридические
документы, отчеты, личный кабинет, консультации
Комплексный подход
Работаете с экспертами
знакомыми с практикой Росфинмониторинга
Работа с результатами проверки
- Обжалуем выводы при необходимости
- Помогаем устранить выявленные нарушения
- Обеспечиваем повторный контроль и исправление ПВК/отчетности
Сопровождение при проверке
- Консультируем при общении с надзорными органами
- Готовим ответы на запросы, пояснения и документы
- Помогаем избежать нарушений при незначительных отклонениях
Подготовка к проверке
- Исправляем ошибки в документах (или срочно разрабатываем ПВК)
- Проверяем правильность отчетов (ФЭС-1, ФЭС-3, СОО)
- Помогаем настроить личный кабинет, пройти тестирование
Анализ рисков
- Проверяем наличие нарушений, «красных флагов» и слабых мест
- Оцениваем текущее состояние личного кабинета, отчетности, ПВК
помощь в избежании штрафов, блокировок
Сохраняете бизнес
Почему это выгодно
Стоимость
10 000 ₽
Как начать
1
Оставьте заявку на сайте или позвоните
2
Мы проведем первичный аудит и согласуем план действий
3
Сопроводим вас на всех этапах — до полного закрытия проверки