Внешний аудит

от 7 500 ₽

Проверка деятельности организации на предмет соответствия требованиям 115-ФЗ

Разработка документации по Росфинмониторингу

8 000 ₽

Правила внутреннего контроля, специальные приказы, должностные инструкции, журналы инструктажей

Сопровождение проверок Росфинмониторинга

10 000 ₽

Представление интересов в надзорных (контролирующих) организациях, подготовка официальных ответов на запросы

Настройка рабочего места

2 500 ₽

Установка необходимого ПО и ЭЦП, обучение сотрудников основам работы в личном кабинете и использованию ЭЦП

Настройка личного кабинета Росфинмониторинга

2 500 ₽

Заполнение профиля, прохождение тестов, регистрация пользователя личного кабинета

Составление анкеты (досье) клиента

от 250 ₽

Формирование анкет (проведение идентификации клиентов)